SE TRATARÍA DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE DROGAS CON COBROS VIRTUALES QUE IBAN A CUENTAS HABILITADAS MEDIANTE SUPLANTACIONES DE IDENTIDAD
En un operativo realizado por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros en el Departamento de Itapúa, fueron detenidos este miércoles 13 de agosto, a las 20:45 horas, Pedro Sanabria y Nahir Vergara), quienes contaban con orden de captura en el marco de la causa N° 9014/2024, caratulada “Pedro Sarabia y otro sobre supuestos hechos punibles de abuso de documento de identidad y otros”.
De acuerdo con el informe, la investigación se originó tras el análisis de la trazabilidad de movimientos financieros, donde se detectó que los detenidos habrían utilizado cédulas de identidad pertenecientes a terceros para habilitar cuentas bancarias. Estas cuentas, según los datos recabados, habrían sido empleadas para recibir pagos de dudosa procedencia, provenientes específicamente de un club denominado “Cannabis del Sur”.
En resumen, el ahora detenido y ex funcionario de la Municipalidad de Encarnación, habría creado una tienda virtual de distribución de marihuana, suplantando la identidad de un tercero para la creación de una cuenta “Mango”, donde logró hacerse pasar por otra persona, cobrar dinero y distribuir las drogas de las personas que se asociaban a su club.
Según sostienen la investigación, este sujeto también actuó en complicidad de su novia, quien fue partícipe del cobro de dinero y también se habría creado una cuenta para recibir los fondos y entregar los productos.
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