Agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, del Departamento de Itapúa, aprehendieron a dos personas que contaban con órdenes de captura vigentes en el marco de la causa Nº 9014/2024, caratulada “Pedro Sanabria y otro sobre S.H.P. de abuso de documento de identidad y otros”. Según el informe policial, las detenciones se […]
Agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, del Departamento de Itapúa, aprehendieron a dos personas que contaban con órdenes de captura vigentes en el marco de la causa Nº 9014/2024, caratulada “Pedro Sanabria y otro sobre S.H.P. de abuso de documento de identidad y otros”.
Según el informe policial, las detenciones se produjo, tras un trabajo de análisis de trazabilidad de movimientos financieros que permitió identificar que los sospechosos habrían utilizado cédulas de identidad pertenecientes a terceros para habilitar cuentas bancarias, las cuales habrían sido empleadas para recibir pagos de dudosa procedencia, específicamente provenientes del club denominado “Cannabis del Sur”. Los detenidos fueron identificados como: Pedro Sanabria y Nahir Vergara
El procedimiento fue informado al Agente Fiscal, Abogado Enrique Fornerón, quien dispuso que ambos sean presentados este miércoles, a las 08:00 horas, en la sede fiscal para la correspondiente declaración indagatoria. Quedando a disposición del Ministerio Público
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