El Mundial de Fútbol, que este año se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo de que incremente el lavado de dinero en México, derivado del aumento en las transacciones y flujos financieros, según advirtió este martes la especialista Alondra de la Garza, socia de prevención de…
La especialista señaló que dado que la Copa del Mundo traerá un aumento en la actividad económica, también provocará un aumento “significativo” en los flujos financieros, operaciones con dinero en efectivo y transacciones transfronterizas, condiciones “que históricamente elevan el riesgo de lavado de dinero”.
“Los operadores financieros del crimen organizado pueden utilizar estos eventos como mecanismos para integrar, mover y disfrazar fondos criminales y hacerlos parecer lícitos”, expuso De la Garza, en un comunicado.
El lavado de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, equivalente a hasta 2 billones de dólares anuales, apuntó la experta, al recordar que “los eventos deportivos de gran escala son considerados escenarios de riesgo por la concentración acelerada de recursos”.
En México, indicó, a un 56 % de las empresas les preocupa la incertidumbre económica, sumado a que la rentabilidad esperada cayó a un 55 %, según datos del reporte global de negocios (IBR, en inglés), de Salles Sainz Grant Thornton.
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