Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, colaborador del narco uruguayo Sebastián Marset (prófugo), fue condenado por la justicia de Estados Unidos por blanquear dinero producto de las actividades de organizaciones narcotraficantes. Además se ordenó el comiso de más de USD 11 millones. Según quedó probado, Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias […]
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, colaborador del narco uruguayo Sebastián Marset (prófugo), fue condenado por la justicia de Estados Unidos por blanquear dinero producto de las actividades de organizaciones narcotraficantes. Además se ordenó el comiso de más de USD 11 millones.
Según quedó probado, Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.
Los cómplices del hoy condenado se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global; luego, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias, además solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción, según la justicia de ese país.
De acuerdo a las investigaciones, Santoro utilizó al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultó la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el dinero lavado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
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