Según la denuncia presentada por Joaquín Yeizo Udagama Insaurralde, el 11 de marzo de 2016 se presentó a la agencia de viajes Assis Tour, cuya propietaria es Raquel Elizabeth Sequeira Fernández y entregó de 2.640 dólares en concepto de un paquete a Cartagena con fecha de salida el 18 de octubre y retorno el 25 de octubre del 2016.
En representación del Ministerio Público, la fiscal María Luján Estigarribia, logró que la causa en la cual está imputada Sequeira Fernández de 39 años, por la supuesta comisión del hecho punible de Estafa, sea elevada a juicio oral y público. En la audiencia preliminar, la fiscal argumentó que la acusación se dio debido a que se logró probar el hecho, dentro de lo previsto en el artículo 187, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal.
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