La operación “Tío Oculto” que realizó la Policía Federal dejo nuevamente al descubierto que siguen los esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este. Esta vez aparecen distribuidoras de alimentos y casas de cambios que son varias las que operan al margen de las normas legales vigentes en el país. Miles de dólares y […]
La operación “Tío Oculto” que realizó la Policía Federal dejo nuevamente al descubierto que siguen los esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este. Esta vez aparecen distribuidoras de alimentos y casas de cambios que son varias las que operan al margen de las normas legales vigentes en el país. Miles de dólares y reales circula sin control en la región fronteriza ante la impunidad.
El procedimiento dejo al descubierto por un lado el esquema en si de lavado de dinero, y por el otro un caso de repercusión internacional donde un brasileño fue condenado a muerta en Vietnam por tráfico de droga.
Carlos Rene Mata Vela, es de origen salvadoreña, y es sindicado como jefe del esquema desbaratado. Su hijo brasileño con el mismo nombre Carlos Rene Mata Bernal, fue condenado a muerte en Vietman por tráfico de droga. La situación genero un roce diplomático entre Brasil y el país asiático.
Atendiendo a los datos Carlos Rene, monto varias empresas de distribución de alimentos y operaba con casas de cambios de Ciudad del Este para el lavado de dinero. Las autoridades brasileñas tienen el nombre de los negocios y las casas de cambios, pero no lo revelaron por que las investigaciones siguen.
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