Pese a que el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) estableció la aplicación de plan de acción a la Cooperativa Mimbi Ltda., los directivos siguen bajo la mira del ente de control por no observar...
Pese a que el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) estableció la aplicación de plan de acción a la Cooperativa Mimbi Ltda., los directivos siguen bajo la mira del ente de control por no observar las reglas impuestas. En ese sentido, una causa abierta en la Fiscalía tras denuncia presentada por socios de la entidad, fue acusada y elevada a juicio oral y público por el juzgado penal de garantías nº 8, con envío a la coordinación de tribunales de sentencia para el sorteo pertinente y la convocatoria posterior a los sindicados para responder por sus actos de corrupción en...
Las investigaciones resultaron en la acusación de los entonces directivos César Eudes Mereles Portillo, Simeón Montiel, Cristian René Ruiz Díaz y Mariana Ayala Jacquet, según la presentación de la Fiscalía que obra en sede judicial por corrupción. La conclusión de la intervención del INCOOP, incluso, advierte que la Cooperativa Mimbi de Minga Guazú infringe las disposiciones y normativas vigentes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las sospechas se acrecentaron cuando saltó en la nómina del operativo A Ultranza PY, como una posible...
Todo surgió a partir de la intervención de la Cooperativa San Cristóbal en los primeros allanamientos en el marco de las investigaciones, donde se determinaron conexiones sospechosas de varias cooperativas del interior del país, a través de las que se notaron operaciones muy sospechosas. La actual administración de la cooperativa presidida por Pablo Ojeda sigue manteniendo las debilidades de índole general, administrativa, contable y operativa, según los antecedentes del INCOOp. Otras conocidas cooperativas conforman igualmente la lista de notificados para su intervención en el operativo A...
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