Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron este viernes a la exdiputada Cynthia Elizabeth Tarrago junto a su marido Raymon Va, acusados de blanquear un dinero que fue ofrecido por dos agentes encubiertos del FBI que se presentaron como narcotraficantes. La Fiscalía explicó que la operación encubierta se llevó a cabo como parte de una investigación de una red de blanqueo de dinero, durante la que se destapó que Alvarenga, que trabaja en una compañía de cambio de divisas en Paraguay, coordinaba el lavado de dinero que le proveían Tarrago y Va. Presunto cómplice, vinculado a Panamá Papers Rodrigo Alvarenga Paredes, quien también se encuentra imputado como presunto cómplice de Tarragó y su pareja, ya fue mencionado anteriormente en el marco de la investigación internacional Panamá Papers, que desnudó esquemas internacionales de creación de empresa de fachada para lavar dinero.
Detienen en EE.UU. a exdiputada Tarragó por lavado de dinero
NUEVA YORK. Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron este viernes a la exdiputada Cynthia Elizabeth Tarrago junto a su marido Raymon Va, acusados de blanquear un dinero que fue ofrecido por dos agentes encubiertos del FBI que se presentaron como narcotraficantes. Apuntaba a ser candidata a intendenta de Asunción y ahora se expone a 20 años de prisión.
Según un comunicado de la Fiscalía del estado de Nueva Jersey difundido este viernes, el FBI arrestó a Tarrago y Va “después de que llegaran (al aeropuerto de) Newark en el marco de sus actividades ilegales para el blanqueo de capital”.
La nota de la Fiscalía indicó que también ha sido imputado Rodrigo Alvarenga Paredes por “conspiración para blanquear dinero”, quien se encuentra en Paraguay. La legislación estadounidense determina una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero y una multa de hasta 500.000 dólares.
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