La Secretaría Nacional Antidrogas junto con el Ministerio Público detectó una enorme estructura que se dedicaba a lavar dinero del Primer Comando Capital mediante empresas de fachada, que eran comandadas por un presunto alto rango del grupo criminal.
Elton Leonel Ramich Da Silva, brasileño con frondosos antecedentes en su país estaría residiendo en Paraguay comandando la estructura del blanqueo del grupo criminal en el cual él sería parte importante a nivel jerárquico. Las autoridades nacionales presumen que esta persona que responde a los alias de “Oliver” o “Galán” estaría en nuestro país y contaría con identificaciones falsas.
De hecho “Galán” habría utilizado una identidad falsa como presidente de la firman RSS Internacional S.A, bajo el nombre de Ronald Rodrigo Menites. Según datos extraoficiales, Galán habría pagado unos U$S. 300.000 para obtener la identidad.
Pero la firma RSS no era la única parte de esta estructura, pero era una de las principales. Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la empresa de fachada tenía un capital de G. 10.000.000.000., y supuestamente desde 2013 generó ingresos aproximados de G. 21.168.379.334 (U$S 3.700.000 $), aunque esta no reportaba siquiera oficinas para operar. Eso sí, hacía figurar para el blanqueo diversos lujos, como motocicletas y vehículos de alta gama.
Otra empresa a nombre de “Galán” con la identidad falsa es NOTLE S.A., que solamente como capital inicial se había inscripto con Gs. 7.172.609.024. Solamente entre estas dos empresas se menciona que movieron unos Gs. 38.340.988.358 presumiblemente frutos del tráfico de drogas, armas, contrabando y otras actividades principales del Primer Comando Capital. Si bien “Galán” era la cabeza de toda la organización de lavado, también figuraban como socios otros miembros activos del PCC.
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