La operación “SMUGGLIN”, que involucró a la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional y el Ministerio Público, logró desmantelar la estructura financiera del Primer Comando Capital (PCC), en Paraguay. Luego de ocho meses, mediante un trabajo encubierto se desarticuló el método de la citada organización criminal para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, a... Leer Más
La operación “SMUGGLIN”, que involucró a la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional y el Ministerio Público, logró desmantelar la estructura financiera del Primer Comando Capital (PCC), en Paraguay.
Luego de ocho meses, mediante un trabajo encubierto se desarticuló el método de la citada organización criminal para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, a través de la creación de empresas de maletín
En la investigacion se identificó y constató la inyección de siderales sumas de “dinero sucio” al sistema financiero local. Dejó además al descubierto la facilidad existente para la adquisición de bienes muebles, inmuebles y creación de varias empresas con recursos ilícitos.
La fiscal que encabezó las investigaciones fue la Abogada Zully Figueredo.
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