En un importante operativo realizado este jueves, autoridades brasileñas desarticularon una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, presuntamente con origen en Paraguay. La operación, denominada “Forlands”, fue llevada a cabo en forma conjunta por la Receita Federal y la Policía Federal de Brasil, y representa la continuación de […]
En un importante operativo realizado este jueves, autoridades brasileñas desarticularon una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, presuntamente con origen en Paraguay. La operación, denominada “Forlands”, fue llevada a cabo en forma conjunta por la Receita Federal y la Policía Federal de Brasil, y representa la continuación de la exitosa “Follow the Money”, ejecutada en marzo de este año.
La investigación reveló un sofisticado esquema criminal que permitió a los implicados lavar grandes sumas de dinero a través de la compra de vehículos de lujo, camiones y propiedades ubicadas en zonas costeras del estado de Santa Catarina. El dinero ilícito también fue canalizado hacia la construcción de edificios residenciales y comerciales, cuya venta o traspaso a testaferros facilitaba el blanqueo de los activos.
Durante la operación, las autoridades realizaron siete allanamientos en las ciudades de Itapema (Santa Catarina) y Curitiba (Paraná). Participaron 11 auditores fiscales y analistas de la Receita Federal, junto a agentes de la Policía Federal. Como resultado, se incautaron varios vehículos de alta gama y camionetas registradas a nombre de empresas y personas relacionadas con el esquema, en un intento por ocultar su verdadero origen.
Uno de los métodos más utilizados por los criminales consistía en la venta simulada de vehículos a precios considerablemente bajos, estrategia que permitía aparentar legalidad en la posesión de bienes adquiridos con recursos del narcotráfico.
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