Desarticulan nuevo esquema de lavado

Noelia Duarte Corresponsal CDE Un esquema de la­vado de dinero y evasión de divisas, con ramificaciones en las ciudades fronterizas de Paraguay, fue desarticu­lado ayer por investigadores de la Policía Federal de Foz de Yguazú. Hablan de cone­xiones de casas de cambio de nuestro país y personas fí

Un esquema de la­vado de dinero y evasión de divisas, con ramificaciones en las ciudades fronterizas de Paraguay, fue desarticu­lado ayer por investigadores de la Policía Federal de Foz de Yguazú. Hablan de cone­xiones de casas de cambio de nuestro país y personas físicas que mueven el dinero, ingresado irregularmente al territorio brasileño, para el pago de mercaderías ilícitas o llevadas sin tributar al Brasil.

Los empresarios, trabaja­dores y hasta agricultores que trabajan lícitamente en nuestro país realizan envíos de dinero al Brasil y lo hacen a través de las casas de cam­bio que lo hacen, rebasando lo establecido en el sistema de transferencias internacio­nales, para evitar declarar el origen del dinero y con eso tributar.

Los investigadores no dieron nombres de las personas físi­cas o jurídicas vinculadas en el esquema en nuestro país, pero hablan de la conexión de cambistas que mueven el dinero ilícito en el Brasil para el pago por mercaderías de contrabando como artículos electrónicos, cigarrillos de origen paraguayo y drogas.

Con el esquema se da una triangulación y por medio de las casas de cambio, la tran­sacción es rápida, el dinero está disponible en cuestión de horas y se utiliza para el pago o envío por las merca­derías enviadas en forma irregular desde las ciudades fronterizas paraguayas.