Las autoridades capturaron recientemente a Thiago Fanti Silva, ciudadano brasileño apodado «el mega estafador» y miembro clave del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), en una residencia dentro del Paraná Country Club, en Hernandarias, Alto Paraná, y luego lo expulsaron del país debido a que las sospechas apuntaban que realizaba estafas con negocios aparentemente lícitos. […]
Las autoridades capturaron recientemente a Thiago Fanti Silva, ciudadano brasileño apodado «el mega estafador» y miembro clave del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), en una residencia dentro del Paraná Country Club, en Hernandarias, Alto Paraná, y luego lo expulsaron del país debido a que las sospechas apuntaban que realizaba estafas con negocios aparentemente lícitos.
Las autoridades lo detuvieron luego de que informes de inteligencia indicaran que operaba bajo la apariencia de dueño de una universidad privada en Ciudad del Este, utilizada, según la investigación, como fachada para el lavado de dinero vinculado a actividades ilícitas de la organización criminal en la triple frontera.
La detención de Fanti se concretó tras confirmarse sus vínculos con múltiples delitos en Brasil, país que emitió un pedido de extradición por cargos de fraude y otros delitos. Entre los casos más graves, las autoridades brasileñas destacaron su implicación en un fraude de siete millones de dólares relacionado con un negocio ficticio de paneles solares, en el que Fanti se hizo pasar por representante de una empresa asiática.
La universidad en Ciudad del Este, que no contaba con estudiantes matriculados, refuerza la hipótesis de que se trataba de un esquema de lavado de dinero. Fuentes de inteligencia informaron que los responsables montaron la institución educativa como un aparente negocio, pero su falta de actividad académica real sugiere que encubrían los fondos de procedencia ilícita del crimen organizado.
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