Control de la Seprelad regirá desde las municipales | Política | 5Días

Control de la Seprelad regirá desde las municipales | Política | 5Días

Control de la Seprelad regirá desde las municipales La secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) anunció que para finales de este año o principios del próximo se estará lanzando la resolución antilavado enfocada a los partidos políticos. ...[Leer más]

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Julio 21, 2022 Politica

Diario La Nación

La Nación / Hay demostrada culpabilidad sobre Abdo Benítez y su exgabinete, afirma fiscal general

La Nación / Hay demostrada culpabilidad sobre Abdo Benítez y su exgabinete, afirma fiscal general

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló sobre la imputación elaborada contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y parte de su exgabinete. Para Rolón, se pudo evidenciar la existencia de los hechos denunciados y la culpabil... [Leer más]

Abril 15, 2024 Politica

Diario ABC

Fiscalía se preocupó más por filtraciones antes que esclarecer datos sobre Cartes - Política - ABC Color

Fiscalía se preocupó más por filtraciones antes que esclarecer datos sobre Cartes - Política - ABC Color

Una abierta defensa al expresidente de la República Horacio Cartes habrían ejercido los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, revela la imputación por “filtraciones” de datos sensibles contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su g... [Leer más]

Abril 12, 2024 Politica

Diario ABC

Piden a Fiscalía que Cartes y Alcaraz también declaren en caso “filtración” - Política - ABC Color

Piden a Fiscalía que Cartes y Alcaraz también declaren en caso “filtración” - Política - ABC Color

Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, en el marco de la investigación por supue... [Leer más]

Abril 11, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Titular de Seprelad criticó al grupo Abc Color por divulgar “fake new” basado en suposiciones

La Nación / Titular de Seprelad criticó al grupo Abc Color por divulgar “fake new” basado en suposiciones

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, lanzó una fuerte crítica al grupo de medios de Abc Color por publicar una “fake news” (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una... [Leer más]

Abril 05, 2024 Politica

Diario ABC

Liliana Alcaraz negó haber sido el punto de contacto de Gafilat, pero correos demostrarían lo contrario - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz negó haber sido el punto de contacto de Gafilat, pero correos demostrarían lo contrario - Política - ABC Color

La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que desmiente haber sido el punto de contacto de Gafilat al tiempo del pedido de informe de una fiscala panameña sobre Horacio Cartes. Correos electr... [Leer más]

Abril 05, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Comisario rechazó haber sido presionado para declarar contra Abdo: “Nadie me impuso nada”

La Nación / Comisario rechazó haber sido presionado para declarar contra Abdo: “Nadie me impuso nada”

El jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, rechazó haber recibido presiones por parte del oficialismo colorado para declarar contra el exmandatario Mario Abdo Benítez en el proceso judicial que enfrenta... [Leer más]

Abril 03, 2024 Politica

Diario ABC

Uno de los testigos de Fiscalía pasó a ganar el doble tras su declaración - Política - ABC Color

Uno de los testigos de Fiscalía pasó a ganar el doble tras su declaración - Política - ABC Color

El funcionario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Derlis Ruiz Báez, uno de los testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por p... [Leer más]

Abril 02, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Abogado destruye campaña mediática de medios defensores de Mario Abdo

La Nación / Abogado destruye campaña mediática de medios defensores de Mario Abdo

El abogado Ricardo Preda echó por tierra los argumentos planteados por medios a fines a Mario Abdo Benítez en el caso de su imputación. [Leer más]

Abril 01, 2024 Politica

Diario ABC

Nepotismo: Filizzola propone postergar dictamen y debatir proyecto en audiencia pública - Política - ABC Color

Nepotismo: Filizzola propone postergar dictamen y debatir proyecto en audiencia pública - Política - ABC Color

El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) presentó una nota a la Comisión de Legislación del Congreso Nacional, solicitando que se convoque a una audiencia pública para debatir sobre todos los proyectos de prevención y sanción del n... [Leer más]

Abril 01, 2024 Politica

Diario ABC

Testigo respondió lo mismo ante dos preguntas distintas - Política - ABC Color

Testigo respondió lo mismo ante dos preguntas distintas - Política - ABC Color

Uno de los supuestos testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por presuntas filtraciones de datos, respondió exactamente lo mismo frente a dos preguntas completame... [Leer más]

Abril 01, 2024 Politica