Condenan a responsables de Gazprombank por colaborar con Serguéi Roldugin, amigo de Vladímir Putin de haber llevado parte de la fortuna del presidente ruso - Revista PLUS

Los condenados por el Tribunal de Distrito de Zúrich «no actuaron con la diligencia debida» a la hora de investigar los orígenes de fondos depositados en Suiza por Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin, según indicó hoy la agencia suiza ATS. El juez ha concluido que los condenados sabían que Roldugin no era el verdadero dueño de la fortuna depositada en Suiza entre 2014 y 2016, algo que deberían haber verificado con arreglo a las normativas bancarias nacionales. Los condenados (tres nacionales rusos y un suizo), cuyos nombres no permite hacer pública la Justicia suiza, son el director de la filial suiza de Gazprombank, dos miembros de la junta directiva y un consejero para los clientes del banco ruso. ...[Leer más]