Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido con el alias de "capitán", un estrecho colaborador del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se declaró culpable en los Estados Unidos de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Santoro, quien fue detenido en Paraguay en el operativo A Ultranza y luego extraditado a Estados Unidos, confesó todos los hechos en los que estuvo involucrado. Según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Santoro se declaró culpable junto a Marset de haber lavado dinero utilizando el sistema financiero estadounidense.
La información sobre la declaración de Santoro es considerada clave, ya que puede contener elementos de interés para la investigación local.
De acuerdo a la divulgación oficial, Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico. Para ello, utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.
Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos mediante transferencias bancarias, a menudo ordenando que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción.
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