BUENOS AIRES.- La Sala II de la Cámara Federal porteña cerró la causa penal contra el presidente argentino Mauricio Macri, por supuesto lavado de dinero a través de dos sociedades offshore reveladas por la investigación conocida como "Panamá Papers". Los camaristas Martín Irurzun y Eduard
BUENOS AIRES.- La Sala II de la Cámara Federal porteña cerró la causa penal contra el presidente argentino Mauricio Macri, por supuesto lavado de dinero a través de dos sociedades offshore reveladas por la investigación conocida como “Panamá Papers”.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, validaron el desistimiento de la acusación que había hecho el fiscal federal ante ese tribunal, Germán Moldes.
Moldes, no prosiguió con la apelación que había radicado el fiscal federal Federico Delgado al sobreseimiento que había dictado el juez federal Sebastián Casanello, quien en su momento entendió que suprimida la sospecha de lavado de dinero, la actividad dirigida a determinar si “la vida social de las empresas infringió algún tipo penal” debía continuar ante el fuero en lo penal económico, frente a una posible evasión impositiva. Delgado pedía seguir investigando a las dos firmas offshore en las que -según la filtración masiva de documentos pertenecientes al estudio panameño Mosack Fonseca-...
Aquella revelación periodística, conocida el año pasado, había dado inicio a una causa judicial para determinar si Macri había cometido lavado de dinero a través de esas empresas. Las diligencias que Casanello ordenó desde entonces no hallaron pruebas al respecto, por lo cual el juez decidió remitir el expediente al fuero penal económico y, a su vez, envió las actuaciones al juzgado de instrucción 20 para que allí se determine si el actual presidente había cometido una “omisión maliciosa” de las firmas off shore en sus anteriores declaraciones juradas de bienes, presentadas durante su...
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