En el marco de la investigación penal caratulada “María Eugenia Acosta Vallejo y otros s/ Lesión de Confianza, Apropiación, Lavado
En el marco de la investigación penal caratulada “María Eugenia Acosta Vallejo y otros s/ Lesión de Confianza, Apropiación, Lavado de Activos y Asociación Criminal”, el Ministerio Público – Unidad Penal N.º 9, a cargo de la fiscal Mercedes Vera Monges, ha solicitado la detención preventiva de cuatro personas, tras detectar un perjuicio económico multimillonario en contra de la firma Biotécnica S.R.L. y su holding corporativo.
Según la Resolución Fiscal N.º 117, los imputados habrían constituido una asociación criminal interna dentro de la empresa, apropiándose irregularmente de activos, marcas registradas, y sumas millonarias sin respaldo contable. Además, se sospecha el uso del sistema bancario para ocultar el origen y destino del dinero, lo cual encuadra en el tipo penal de lavado de activos, conforme a la Ley 1015/97 y sus modificatorias.
Aunque la investigación está en curso, uno de los bancos identificados en las medidas cautelares es el Banco Continental, en donde se ordenó el embargo de cuentas vinculadas a los acusados.
El Ministerio Público evalúa la trazabilidad del dinero depositado y transferido, ya que se detectaron movimientos que no coinciden con las actividades económicas declaradas, ni con la contabilidad oficial de la empresa.
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