Vivían una vida de lujo, hacían pequeñas transacciones para no generar sospechas. Vaciaban cuentas bancarias y hacían correr la plata hasta convertir en criptomonedas.
En un operativo que dejó al descubierto la magnitud de una estructura criminal poco habitual en el país, agentes policiales desarticularon parte de un esquema de ciberdelincuencia que logró movilizar millones de guaraníes mediante un sofisticado sistema de fraude y lavado digital.
La investigación, denominada “Ícaro”, permitió la detención de ocho personas en el departamento de Itapúa, aunque las autoridades advierten que la red es mucho más amplia: al menos 400 individuos habrían participado en distintas fases del esquema, desde la captación de datos hasta la circulación del dinero.
El caso se inició tras la denuncia de la vulneración de una cuenta bancaria, de la cual fueron sustraídos aproximadamente G. 9.000 millones en apenas tres días. Según explicó la fiscala interviniente, el mecanismo se apoyaba en la utilización de “mulas”, es decir, personas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir y transferir los fondos ilícitos, muchas veces a cambio de “comisiones”.
Según detalló el comisario Diosnel Alarcón, uno de los investigadores, los fondos eran dispersados mediante transferencias pequeñas de entre G. 400.000 y G. 500.000, para no alertar al sistema de riesgo de las entidades bancarias.
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