FISCALÍA SOSPECHA DE COMPLICIDAD DEL BANCO ATLAS EN ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO Por Jorge Torres y Cinthia Mora El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur, Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como prestanombres del […]
FISCALÍA SOSPECHA DE COMPLICIDAD DEL BANCO ATLAS EN ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO
El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur, Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como prestanombres del conocido narco “Cabeça Branca”.
Turbias operaciones comerciales del banco de los Zuccolillo quedan expuestas. La fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico señala en su escrito, que el banco de los Zuccolillo, habría participado activamente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.
El banco de la familia Zuccolillo se encuentra en la mira de la Fiscalía por aparentemente formar parte del esquema de lavado de dinero del poderoso criminal Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, acusado de lavar grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico con la activa participación de entidades financieras locales.
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