Bancos británicos procesaron entre 2010 y 2014 cerca de 740 millones de dólares (688 millones de euros) provenientes de una "vasta operación de lavado de dinero" por parte de criminales rusos "con vínculos con el Gobierno" de Moscú, reveló hoy el diario "The Guardian".
A partir de documentos obtenidos por la llamada Red de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), el rotativo británico asegura que al menos 20.000 millones de dólares (18.600 millones de euros) “parecen haber salido de Rusia” durante ese periodo de cuatro años.
El diario afirma que HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds, Barclays y Coutts se cuentan entre los 17 bancos con sede en el Reino Unido, o que operan en el país, que “afrontan preguntas sobre qué sabían acerca de ese programa (de lavado de dinero) y por qué no rechazaron transferencias sospechosas”.
Investigadores de la OCCRP y el periódico ruso “Nóvaya Gazeta”, crítico con la gestión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, estiman que cerca de 500 personas han participado en esa operación, según “The Guardian”.
El diario aseguró en su edición digital que ha tenido acceso a documentos que acreditan cerca de 70.000 transacciones bancarias, incluidas 1.920 que pasaron por entidades británicas, y 373 por entidades estadounidenses.
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