Agentes de la Receita Federal y la Policía Federal desmantelaron ayer una organización criminal transnacional. Es en prosecución a la investigación de lavado de dinero a través de tres casas de cambios utilizadas para remesar dinero al Paraguay. La justicia ordenó el comiso de numerosos inmuebles y vehículos de alta gama del grupo criminal por valor de 40 millones de reales Los hechos punibles que están siendo investigados por las autoridades brasileñas son organización criminal transnacional, lavado de dinero, evasión de divisas y contabilidad paralela.
Agentes de la Receita Federal y la Policía Federal desmantelaron ayer una organización criminal transnacional. Es en prosecución a la investigación de lavado de dinero a través de tres casas de cambios utilizadas para remesar dinero al Paraguay.
El procedimiento denominado Freeway desplegó 60 policías federales y 10 de la Receita Federal, para cumplir 27 órdenes judiciales expedidas por un juez de la 23ª Vara Federal Criminal de la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.
El operativo se realizó en prosecución a una investigación iniciada en el 2017.
Las pesquisas revelaron que la organización realizaba operaciones fraudulentas a través de tres casas de cambios instaladas en Foz de Yguazú.
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