La fiscala Víctoria Acuña imputó a cinco por lesión de confianza.
Por otro lado, Caballero Bobadilla, Oro Domínguez, Chamorro Ortiz y Hamuy Campos Cervera cumplían la función de presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja, respectivamente. Habrían firmado resoluciones por las cuales se autorizó la línea de crédito "Promo Credi Plan Familiar" y se prorrogó su vigencia, en el otorgamiento de créditos a jubilados.
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