El ciudadano uruguayo Federico Ezequiel Santoro fue sentenciado a 15 años de cárcel en Estados Unidos tras aceptar su culpabilidad en un caso de lavado de activos relacionado con una red internacional de narcotráfico. Santoro era considerado el principal encargado de las finanzas del esquema criminal liderado desde Paraguay por Sebastián Marset, actualmente prófugo. La...
A Ultranza: Federico Santoro recibe 15 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero
A Ultranza: Federico Santoro recibe 15 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero
El ciudadano uruguayo Federico Ezequiel Santoro fue sentenciado a 15 años de cárcel en Estados Unidos tras aceptar su culpabilidad en un caso de lavado de activos relacionado con una red internacional de narcotráfico. Santoro era considerado el principal encargado de las finanzas del esquema criminal liderado desde Paraguay por Sebastián Marset, actualmente prófugo.
La condena fue anunciada por el Departamento de Justicia estadounidense, que detalló que Santoro y sus asociados se dedicaban a la gestión y circulación clandestina de grandes sumas de dinero, principalmente en euros, provenientes del tráfico de drogas. Para ocultar el origen ilícito de los fondos, utilizaron diversas empresas registradas en Asia y Sudamérica, además de emitir facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
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