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Más contexto alrededor de luxemburgo.
La agente fiscal Ruth Karina Benítez incautó documentos originales y copias sobre inversiones bursátiles del expresidente en Ueno Casa de Bolsa. Ministerio Público Documentos originales y copias relacionados con inversiones bursátiles del expresidente ...
10 de noviembre de 2026 - 10:28 Caso Ueno: documentos incautados detallan operaciones de Santiago Peña Correos electrónicos y documentos que detallan las inversiones del expresidente de la República, Santiago Peña, fueron recuperados e incautados de la...
Franklin Boccia Silveira estaba al frente de Ueno Seguros hasta el martes pasado, cuando se produjo el descalabro del holding empresarial. Amarilla también apuntó contra Gustavo Leite, defendió al Partido Liberal de las acusaciones sobre supuestas deud...
El Ministerio Público busca cooperación internacional para gestionar el eventual congelamiento de activos digitales que estarían relacionados con el expresidente Santiago Peña. La agente fiscal Ruth Karina Benítez mantuvo una reunión telemática con aut...
La agente fiscal Ruth Karina Benítez incautó documentos originales y copias relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República, Santiago Peña, durante un allanamiento realizado en Ueno Casa de Bolsa. Durante el encuentro, la repre...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló este martes sobre el avance de la investigación en el caso Ueno Bank y descartó que haya habido lentitud en el trabajo de los investigadores. Nosotros debemos convertir en evidencias las manifestacion...
10 de noviembre de 2026 - 07:26 Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros Franklin Boccia Silveira, era presidente de Ueno Seguros hasta el martes pasado cuando se produjo el descalabro del Holding de empresas del Gru...
La crisis de Ueno Bank comienza a proyectar sus consecuencias más allá de Paraguay. El Ministerio Público busca ampliar la investigación financiera mediante mecanismos de cooperación internacional, con el objetivo de identificar y localizar activos que...
La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa deberá prestar declaración indagatoria este martes 10 de noviembre ante el Ministerio Público, luego de ser detenida por su presunta participación en la destrucción de documentos relacionados con inversiones...
La Fiscalía incautó documentos originales y copias relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República Santiago Peña durante un allanamiento en la sede de Ueno Casa de Bolsa, en el marco de la investigación del caso Ueno Bank. Entr...
El Ministerio Público prevé imputar a más personas por la causa de Ueno Bank La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario. El proceso p...
El procedimiento se realizó tras un allanamiento en la sede denominada ueno Casa de Bolsa, donde los representantes del Ministerio Público hallaron los documentos mencionados, además de diversos equipos informáticos. Nota relacionada: Posteriormente, l...
Caso Ueno Bank: Fiscalía incautó documentos sobre inversiones de Santiago Peña y solicitó cooperación para congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo hace 5 minutos Compartir La agente fiscal Ruth Karina Benítez incautó documentos originales y copias...
En el marco de la investigación del quiebre de , el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, , se comunicó con altos mandos del Gran Ducado de Luxemburgo, donde ueno Holding había establecido una sociedad en setiembre del 2023. La fiscala adjunta Nan...
El Ministerio Público paraguayo intensificó las gestiones de cooperación con Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para identificar y localizar activos relacionados con la investigación de Ueno Bank. La investigación sobre Ueno Bank incorporó una dime...
El Ministerio Público inició gestiones con autoridades de Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos para rastrear e identificar bienes que podrían estar relacionados con la causa penal abierta por el caso Ueno. Entre ellos figura la plataforma de la Red d...
El banco JP Morgan y la NYSE, la agencia regulatoria de la bolsa de valores en Nueva York, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos est����n movi����ndose desde el viernes pasado para encontrar mecanismos que les permitan conocer c���...
El Ministerio Público anunció nuevas imputaciones y medidas cautelares en una causa que ya identifica a cerca de 35 personas físicas y 37 personas jurídicas vinculadas, mientras avanza con allanamientos, investigaciones patrimoniales y cooperación con ...
La información consignada en el Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo (RCS) permite examinar la estructura de propiedad de U Holdings S.à r.l., cuyo capital social asciende a US$ 487.466.000. El registro identifica a 25 titulares de partic...
9 de noviembre de 2026 15:19 Fiscalía busca rastrear y decomisar bienes del caso Ueno en Luxemburgo, Argentina y EEUU Foto 1 de 1 Fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. 9 de noviembre de 2026 15:19 El fiscal Manuel Doldán confirmó el inicio ...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso este lunes 9 de noviembre la incorporación de cuatro agentes fiscales a los equipos que investigan las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank. Mediante la Resolución FGE N.º 4517...
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, anunció este lunes 9 de noviembre que en los próximos días podrían formularse nuevas imputaciones, luego de que las pesquisas se extendieran a 37 personas jurídicas y alrededor de 35...
Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, dejó de figurar como accionista de U Holdings S.à r.l. Francisco Peña tenía USD 58.000 en acciones de U Holdings El hermano del exmandatario figuraba en 2024 con 58 acciones de U Holdings...
09 de noviembre de 2026 - 10:06 Ueno Bank: ¿hay una investigación en Estados Unidos? El fiscal de Asuntos Internacionales habló sobre la posibilidad de que la crisis bancaria relacionada al cierre de Ueno Bank resulte en la apertura de investigaciones ...
La posibilidad de recuperar los aproximadamente USD 850 millones comprometidos en la crisis de Ueno Bank dependerá de los resultados de la intervención y de la capacidad de identificar dónde terminaron los recursos que salieron de la entidad, según adv...
Un total de 22 accionistas se integraron en el año 2024 a la firma constituida por Miguel Vázquez y su grupo en el Gran Ducado de Luxemburgo, U Holdings Sàrl, para estructurar el imperio que tuvo a ueno bank como su soporte financiero. Mientras Peña to...
09 de noviembre de 2026 - 07:51 En medio de la crisis de Ueno Bank, hoy se trata el PGN 2027: “Tenemos que volver a replantearnos todo”, dice Franco En San Bernardino, continúa el allanamiento a la sanción de Santiago Peña. El diputado liberal Freddy F...
En el acta de imputación señalan que Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, se habría incorporado mediante 22 contratos de transmisión de acciones a U Holding S.à r.l., sociedad constituida en Luxembur...
El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira afirmó en Enfoque Económico, de ABC Cardinal, que con la caída de Ueno Bank “se robaron un banco” con fondos públicos. Pidió al presidente Pedro Alliana reemplazar al directorio del Banco Central d...
Santiago Peña era accionista de Ueno paralelamente a su presidencia En el apartado relacionado netamente a Santiago Peña, la imputación detalla que en marzo de 2019, él habría adquirido 1.500 acciones preferidas clase K de Credicentro SAECA, que luego...
Hoy toca escribir el final de un thriller político del que empecé a contarles seis semanas atrás en esta misma columna, la historia de un grupo de amigos que por la voluntad antojadiza de un padrino político llegó al poder y se entregó de lleno a la te...
En ese recorrido también aparecen vínculos con figuras políticas y un proyecto empresarial liderado por Miguel Vázquez Villasanti, quien perseguía una ambición mayor: convertir a su grupo en el primer unicornio paraguayo. Vázquez y otros 5 directivos ...
El Ministerio P����blico formul���� la imputaci����n formal contra el expresidente Santiago Pe����a y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, tras la denuncia presentada el 5 de noviembre de 2026 por un bloque de legisladore...
El Ministerio Público atribuye a Santiago Peña haber utilizado su posición presidencial para promover y mantener fondos públicos en una entidad vinculada a sus intereses económicos. Cortesía T Una imputación que vincula intereses privados y decisiones ...
El juez penal de garantías Humberto Otazú hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el expresidente Santiago Peña permanezca recluido mientras avanza la investigación por el caso ueno bank, en la que está imputado por lesión de confianza y admin...
07 de noviembre de 2026 - 17:59 Ueno Bank: Para la Fiscalía, Peña se puede fugar y Carvallo, ocultar pruebas Al momento de solicitar la prisión preventiva del destituido presidente Santiago Peña Palacios y el expresidente del Banco Central del Paraguay...
En el tiempo en el que se produjo esta compra de bonos financieros, ese tiempo, según la Fiscalía, el ex presidente Santiago Peña Palacios aún tenía acciones en la entidad bancaria, por lo que se habría beneficiado personalmente, ya que recién en el 2...
El Ministerio Público imputó al expresidente Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio, y al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo por esos mismos hechos punibles y por producción de documentos públicos de conte...
El Ministerio Público presentó de manera oficial el Acta de Imputación N.º 7 en el marco de la Causa Penal N.º 92/2026, imputando al expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Da...
Tags: Ueno Bank, Ministerio Público, Superintendencia de Bancos, préstamos, empresas vinculadas, imputación, VINANZAS, Pagopar
El ex presidente Santiago Peña, destituido este viernes mediante juicio político, fue detenido en su vivienda por disposición del Ministerio Público. Denuncia contra Santiago Peña En la mañana del jueves, los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martí...
Luego de confirmarse la orden de prisión preventiva contra el ex presidente de la República, Santiago Peña, un fuerte contingente policial fue desplegado frente a su residencia, ubicada en el barrio Murucuyá (La Piedad) de Asunción. Mañana a las 11:00 ...
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El editor del diario 5Días, Samuel Acosta, describió un presunto esquema de préstamos entre empresas vinculadas a ueno bank y advirtió que existían señales de deterioro financiero antes de la crisis. Cómo funcionaba el presunto circuito de préstamos en...
El Gran Ducado de Luxemburgo fue el país elegido por Miguel Vázquez para montar la arquitectura corporativa que sostendría a ueno bank y demás empresas del Grupo Vázquez. Cuando se constituye la nueva sociedad en Luxemburgo, Peña todavía era accionista...
Los diputados designados como fiscales acusadores formalizaron ante el Senado el pedido de juicio político al presidente Santiago Peña por presunto mal desempeño, fundando la acusación en cinco ejes: el conflicto de intereses por su vinculación al Grup...
La C����mara de Diputados inici���� esta ma����ana el tratamiento del pedido de juicio pol����tico contra el presidente Santiago Pe����a, impulsado tras la crisis de Ueno Bank. Ben����tez se����al���� que Pe����a design���� a Carlos Carvallo como presi...
Fiscalía gestionará pedidos de información a Estados Unidos y Luxemburgo por la causa de ueno bank “ueno bank tiene una casa matriz y la controladora del ecosistema del banco en el Gran Ducado de Luxemburgo”, explicó el fiscal Manuel Doldán. hace 3 min...
La Ley N.º 7745 permite adelantar parte de la garantía de depósitos a los clientes con derecho a cobertura, previa compensación de sus obligaciones vencidas. El procedimiento deberá iniciarse dentro de las 24 horas y no podrá exceder cinco días hábiles...
El presidente de la República, Santiago Peña, propuso este miércoles a Raúl Vera Bogado como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), y a Pedro Acosta y Edsel González como integrantes del Directorio, asegurando que cuentan con amplia trayector...
Manuel Dold����n, fiscal de Asuntos Internacionales, adelant���� este mi����rcoles que el Ministerio P����blico pedir���� informaci����n sobre activos transferidos a Estados Unidos y Luxemburgo en el marco de la investigaci����n por la falta de solvenc...
El fiscal general del Estado aseguró que la investigación avanzará sobre todas las aristas de la crisis de Ueno Bank, sin excluir a ningún sospechoso. El Ministerio Público también analiza la posibilidad de solicitar información a Luxemburgo y Estados ...
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó que el Ministerio Público podría requerir informaciones a los Estados Unidos y al Gran Ducado de Luxemburgo, en el marco de la causa judicial que enfrentan los directivos de ueno bank...
04 de noviembre de 2026 - 13:11 Caso Ueno Bank: abogado apunta a Peña como responsable del “mayor saqueo” El abogado Felino Amarilla denunció que el presidente Santiago Peña ordenó modificar las reglas de colocación de fondos en beneficio de su grupo e...
A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, Peña informó que remitió al Congreso Nacional el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del BCP, y a Pedro Acosta y Edsel ...
El presidente de la República, Santiago Peña, publicó este miércoles un video en el que mociona como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) al banquero Raúl Vera Bogado. Vera es Master of Science en políticas económicas por la Universida...
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, manifestó que el Ministerio Público ohesapa a ver si pide cooperación internacional a Luxemburgo y Estados Unidos, en el marco de la investigación penal contra los directivos de Ueno Bank. La...
4 de noviembre de 2026 11:55 Caso Ueno: Fiscalía buscará pruebas en el extranjero y recurrirán a Luxemburgo y EEUU Foto 1 de 1 Fiscal adjunto Manuel Doldán, titular de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales. En ese sentido, adelantó la posi...
El fiscal adjunto Manuel Doldán colabora con la investigación que tiene en el foco a ocho directivos de ueno bank y el Grupo Vázquez, y anunció que pedirán colaboración internacional en el caso que los fiscales del caso lo requieran. Los directivos de ...
Roberto Marcial González, hermano de la ex senadora Kattya González, así como el embajador paraguayo en Israel, Alejandro Rubin Cymerman, y la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay figuran entre accionistas minoritarios de ueno bank con important...
