Seprelad implementa mayor control a los compradores de autos

La resolución número 196 de la Seprelad apunta a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante un “sistema de administración y gestión de riesgos” de clientes que debe ser administrado por playas de vehículos, concesionarias u otros dedicados a la importación y compra-venta de vehículos. El asesor jurídico explicó, a modo de ejemplo, que la nueva legislación permitiría corroborar que una persona con sueldo mínimo y que compra un vehículo a través de un sistema de cuotas no sería en principio un riesgo para el sistema, mientras que otro que gana un salario base y adquiere un auto al contado por USD 50.000 o mayores sumas de dinero podría configurarse como un cliente de alto riesgo y encendería una alerta a ser comunicada a la Seprelad. ...[Leer más]