“Paraguay no se presenta al examen de Gafilat con la garantía de aprobarlo”

Eduardo Fabián Caparrós, experto en temas de delincuencia económica y crimen organizado, conversó con ÚH sobre la situación de Paraguay ante el próximo examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el que se medirá la efectividad del país en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. –¿Qué avances y retrocesos ha experimentado Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? El lavado de activos es un delito muy especial, es un delito sobre delito, se trata de lavar aquello que procede de otro delito que se ha cometido antes y en este momento la legislación paraguaya, como otras, tiene una relación muy larga de delitos, lo que quiere decir por exclusión que si los bienes procedentes de delitos no están en esa lista, eso no es lavado. –El lavado es autónomo porque implica consecuencias económicas y son consecuencias que pueden ser de especial gravedad en un país como Paraguay, porque se trata de un país en el que la proporción de economía informal es muy alta. –¿Cómo debe abordar el país la propuesta de tipificación de la evasión tributaria como delito precedente de lavado de dinero? El fraude fiscal debe ser delito, no es lo mismo que sea ilegal a que sea delito, el delito son las ilegalidades de especial crudeza, de hechos especialmente graves. “El lavado implica consecuencias económicas que pueden ser de especial gravedad en un país como Paraguay, al tratarse de un país con proporción de economía informal muy alta”. ...[Leer más]