“Messer usó y abusó del sistema financiero”, insiste Querey tras imputación de Boidanich - Nacionales - ABC Color

Messer compró hasta bonos del estado con Santi Peña como Ministro Querey contó que años después, Darío Messer vuelve a operar en Paraguay por medio de varias cuentas en el BNF, realizando millonarias transacciones desde paraísos fiscales sin que el BNF generara algún tipo de alerta a las autoridades paraguayas, como la Secretaria de Prevención de Lavados de Dinero (Seprelad). Banco Amambay, hoy BASA, actuó como intermediador de Messer Según los datos arrojados por la Comisión Bicameral de Investigación, encontraron en el informe de Lavajato, que el Banco Amambay actuó como intermediador de las transacciones financieras de Darío Messer en Paraguay desde el 13/04/2011, según consta en la cuenta del extracto ST del Ministerio Público del Brasil. El fracaso de la Seprelad y la complicidad de Cartes Querey afirmó que Seprelad fracasó en el control de reporte de lavado de dinero, ya que nunca alertó a las autoridades de las actividades de Messer y hasta adulteraron un informe obviando referencias a las empresas del brasileño y sus vínculos comerciales con Cartes. Además, con al CBI documentaron la supuesta vinculación de Horacio Cartes con Darío Messer luego de acceder a la delación de Lucio Bolonha Funaro, quien confirmó a las autoridades brasileñas que Messer operaba de forma ostensiva u oculta por medio del Banco Amambay, hoy Basa. ...[Leer más]