El 55% de las alertas a Seprelad son por evasión de impuestos

Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), más de la mitad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegan a la institución desde los sujetos obligados están ligados a sospechas de evasión impositiva. El trabajo que realiza esta cartera es estudiar si el caso particular puede o no tratarse de una evasión impositiva y en todo caso derivar al organismo correspondiente, ya sea la Seprelad o el Ministerio Público, cuando sea necesario. ...[Leer más]