Diario HOY | Filtración de Seprelad: “Es gravísimo y asusta, es terrorismo financiero”

5 de julio de 2023 08:00 Filtración de Seprelad: “Es gravísimo y asusta, es terrorismo financiero” Foto 1 de 1 Carmen Pereira. El operativo especial montado en la Seprelad tiene fecha de inicio oficial. El 27 de enero de 2022, misma fecha en la que Giuzzio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes en la Seprelad, asumió el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento, Pereira ya se desempeñaba como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad. Tras la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio, basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en el que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. CORREOS ELECTRÓNICOS La funcionaria encargada de operativizar la elaboración de estos informes y filtrarlos a la prensa era la viceministra Carmen Pereira y el séquito de funcionarios que responden a sus órdenes. La Caja Negra tuvo acceso a registros de correos electrónicos entre el 5 y el 7 de marzo de 2022 enviados por Pereira a sus funcionarios leales en donde se observaban las “instrucciones” que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a referentes de Honor Colorado y donde solicitaba la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente. Estas prácticas dentro de la Seprelad eran habituales, las órdenes generalmente se hacían de forma verbal y solo el seguimiento de los pedidos quedaban registrados en el correo electrónico. Las solicitudes de información se hacían sin el respaldo donde conste el pedido de algún organismo del Estado que solicitaba la información (Fiscalía, Contraloría, Senad, etc.) con instrucciones precisas de que no se agreguen anexos, lo que implicaba que los informes tenían que ser elaborados lo más rápido posible y sin el respaldo documental correspondiente. Foto: Gentileza “ES OPERADOR POLÍTICO” Con esta simple acotación, Pereira ordenaba la inclusión de una persona en la lista de investigados. El modus operandi era el mismo, sin respaldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político. Méritos suficientes, acorde a su criterio, para ser objetos de una investigación por parte de la Seprelad. SALARIO Y RÉCORD EN VIÁTICOS EN AÑO DE FILTRACIONES De acuerdo a los datos publicados en la página web del Ministerio de Hacienda los ingresos en concepto de viáticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero de 2022, coincidentemente es el año en que comenzaron las filtraciones de informes de inteligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la misma en la Seprelad. PESE A ESCÁNDALO POR FILTRACIONES SEPRELAD NUNCA APLICÓ PROTOCOLO La viceministra de la Seprelad y directora general de Análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la Seprelad debió abrir dentro de las 48 Hs. ...[Leer más]