El plan de la Unión Europea presentado este martes incluye una serie de propuestas para impulsar la supervisión de las transacciones financieras, incluida la creación de un nuevo organismo de la UE con alrededor de 250 miembros del personal para supervisar las instituciones financieras de riesgo y prohibir las transacciones en efectivo superiores a 10.000 […]
En particular, la UE prohibiría las carteras de criptoactivos anónimos, según una hoja informativa de la UE , y la Comisión Europea dice que los sistemas como Bitcoin deberían regirse por las mismas reglas que las transferencias bancarias regulares.
“No deberíamos tener reglas diferentes para el sistema financiero. También deberían aplicarse a las monedas digitales ”, dijo la comisionada de servicios financieros de la UE, Mairead McGuinness, en una conferencia de prensa.
El paquete tendría que ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, lo que puede ser un proceso largo. La UE dijo que su objetivo es hacer que el nuevo organismo contra el lavado de dinero esté operativo a partir de 2024.
“El lavado de dinero representa una amenaza clara y actual para los ciudadanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero”, dijo McGuinness en una declaración preparada. “El paquete de hoy intensifica significativamente nuestros esfuerzos para detener el lavado de dinero sucio en el sistema financiero”.
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