La fiscal Esmilda Álvarez encabezó hoy un allanamiento en el marco de un operativo que investiga un esquema de estafas mediante alteración de documentos y apuntó que se sospecha de la colaboración de funcionarios públicos y bancarios. Son siete las personas sospechadas que están siendo buscadas en el marco de la operación “Scam Network”, identificados […]
La fiscal Esmilda Álvarez encabezó hoy un allanamiento en el marco de un operativo que investiga un esquema de estafas mediante alteración de documentos y apuntó que se sospecha de la colaboración de funcionarios públicos y bancarios.
Son siete las personas sospechadas que están siendo buscadas en el marco de la operación “Scam Network”, identificados como José Enrique Espínola Vargas, con antecedentes por reducción y asociación criminal; Carlos María Valinoti Araujo, con antecedentes por Usura, Asociación Criminal; Mario Jesús Peña Vargas, con antecedentes por varias estafas; Julio Gustavo Caballero Villalba con antecedentes por Estafa, Apropiación, Asociación Criminal; Luis Carlos Chamorro Cabriza, con antecedentes por Asociación Criminal, Abigeato, Julia Elizabeth Yegros, con antecedentes por Asociación Criminal y...
Si bien en el allanamiento no se encontraron elementos que aporten a la investigación, la Fiscal se mostró positiva y destacó que en general, el resultado de las investigaciones puede ser calificado como positivo en un 50%.
Se investiga a una estructura organizada dedicada al reclutamiento de personas para organizar estafas, a partir de la producción de documentos contra personas, entidades bancarias, financieras y comercios en general, que ya ha estafado a una cantidad importante de personas físicas y jurídicas.
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