El diputado Ricardo Silva (PSD-SP) presentó este lunes por la tarde (9) el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las Pirámides Financieras . En el documento, de más de 500 páginas, el diputado pide la imputación de 45 personas, entre ellas el exjugador Ronaldinho Gaúcho y los socios de la agencia de viajes 123milhas .
El relator pidió procesar a Ronaldinho Gaúcho, al hermano del jugador, Roberto de Assis Moreira, y al empresario Marcelo Lara por el delito de lavado de activos y capitales; gestión fraudulenta y el delito de operar una institución financiera sin autorización. El trío está siendo investigado por una supuesta relación con la empresa 18K Ronaldinho , apuntada por el colegiado por sospecha de fraude con inversiones en criptomonedas.
Además, el informe pide la acusación de los empresarios Ramiro Julio Soares Madureira y Augusto Julio Soares Madureira y otros seis miembros de 123milhas. Se les acusa de cometer el delito de gestión fraudulenta; delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Según las investigaciones del CPI das Pirâmides, la agencia de viajes operó en números rojos durante cuatro años antes de solicitar una recuperación judicial. En agosto, 123mil suspendió la emisión de billetes de viaje y hotel para una línea promocional, en la que los clientes compraban un paquete pero no elegían la fecha ni la hora exacta del vuelo.
“ Considerando que el escándalo de las 123milhas 'estalló' durante el trabajo de esta comisión, con más de setecientos mil consumidores perjudicados, podemos decir que este fue el caso en el que esta comisión ejerció más su tarea investigadora, con el fin de investigar irregularidades administrativas. e investigar pruebas de autoría y materialidad de los delitos ”, afirmó el relator.
Leer la nota completa en Amambay News
