La “Operación Miopía”, llevada a cabo por la Policía Federal y Aduanas de Brasil ayer, jueves, que destapó un esquema enorme de lavado de dinero, tiene a Paraguay como pieza clave en la recepción y emisión de divisas de origen criminal. Las autoridades del país vecino explicaron cómo se hacían las transacciones, en la que están implicados empresarios y cigarrilleros, que hacían contrabando de mercaderías, drogas y tabaco.
Autoridades de Brasil detallaron que existen cuatro grupos criminales dedicados al lavado de dinero, a los crímenes transnacionales y a la evasión de divisas. De acuerdo a datos oficiales, estos grupos movieron US$ 6,5 billones de reales de origen ilícito desde 2010 hasta 2018. Esto equivale a unos US$ 1,7 billones.
“Los cuatro grupos criminales autónomos y/o interdependientes usaron cuentas bancarias de personas interpuestas, físicas y jurídicas fantasmas, para recibir grandes cantidades de aquellos interesados en comprar bienes, drogas y cigarrillos del extranjero, especialmente de Paraguay”, indicó el comunicado de prensa.
El dinero “sucio” fue acreditado a las cuentas controladas por cada uno de los grupos investigados en Brasil y posteriormente utilizado para pagar, en reales, los que pusieron a disposición divisas extranjeras en Paraguay (operaciones llamadas “dólar cabo") y/o enviadas al extranjero a través de órdenes de pago internacionales emitidas por diversas instituciones financieras. Estas órdenes de pago se realizaron sobre la base de contratos de cambio de divisas manifiestamente fraudulentos celebrados con empresas “fantasma” que ni siquiera estaban calificadas para operar en el comercio exterior.
Si el origen del dinero era en reales (operaciones ‘dólar cabo’)
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