La Policía Federal y la Receita Federal pusieron en marcha un operativo denominado “Janus” en busca de desbaratar una organización criminal dedicada al lavado de dinero con la importación de cabello humano en la frontera Paraguay-Brasil. Cambistas de Ciudad del Este también formarían parte del esquema.
Operativo contra lavado que involucra a cambistas de Ciudad del Este
Los indicios y pruebas recabadas durante la investigación apuntan que los cambistas realizaban operaciones financieras ilegales para el lavado de dinero en la frontera. Uno de los integrantes de la organización es un funcionario de la Policía Federal.
Los investigadores aseguran que una gran parte del capital destinado para el lavado de dinero provino de actividades ilícitas vinculadas a operaciones financieras presuntamente ilegales, realizadas por cambistas que trabajan en Ciudad del Este.
La organización importaba cabello de India a través de empresas y luego revendía a los brasileños a muy bajo precio. La parte no declarada era pasada por operaciones irregulares de cambio de divisas a fin de blanquear el dinero ilícito, según la investigación.
Leer la nota completa en Diario ABC
