Una compleja red de lavado de dinero con conexiones en varios estados brasileños fue desmantelada durante la “Operación Transporter”, encabezada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de Paraná. El operativo expuso el uso de empresas fantasmas, criptoactivos y hasta aeronaves para ocultar un patrimonio estimado en […]
Las acciones se realizaron en varios municipios en forma simultánea.
Una compleja red de lavado de dinero con conexiones en varios estados brasileños fue desmantelada durante la “Operación Transporter”, encabezada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de Paraná. El operativo expuso el uso de empresas fantasmas, criptoactivos y hasta aeronaves para ocultar un patrimonio estimado en 280 millones de reales, más de 50 millones de dólares.
Uno de los focos principales de la acción fue la ciudad de Foz de Yguazú, donde se realizaron allanamientos que confirman su papel estratégico en la trama delictiva. En total, fueron ejecutadas 19 órdenes de búsqueda y allanamiento domiciliario, 11 de búsqueda personal, una de monitoreo electrónico y la suspensión de dos pasaportes. Además, se decretó el embargo de bienes, entre ellos inmuebles, vehículos, una aeronave y activos en criptomonedas.
Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal de Ubiratã y cumplidas en varias ciudades del estado de Paraná —incluyendo Ubiratã, Juranda, Goioerê y Londrina— y también en municipios del estado de São Paulo. El operativo contó con el apoyo de las policías Civil y Militar, y con la presencia de representantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), ya que entre los investigados figura un abogado.
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