La empresa pertenecería a importantes miembros del PCC en el país y los representantes de esta firma estarían invirtiendo grandes cantidades de dinero producto de actividades ilícitas, informó la Senad en un comunicado de prensa. Siendo la verdadera identidad del supuesto presidente de la empresa RSS Internacional S.A, Elton Leonel Rumich da Silva, nacido en la localidad de Taubate, Estado de San Paulo, Brasil, sindicado por las autoridades brasileñas como un importante miembro del PCC. Según las autoridades brasileñas sería un miembro importante del Primer Comando Capital (PCC) y estaría residiendo en el país con una identidad paraguaya de contenido falso, igualmente figuran como miembros de la empresa otros ciudadanos de nacionalidad paraguaya, uno de ellos sería un miembro activo al servicio del PCC. el cual pese al semejante movimiento de dinero no posee tan siquiera una oficina física real, dicha empresa además tiene registrada en su patrimonio diferentes motocicletas, vehículos y camionetas de alta gama, valorados en miles de dólares, todo esto de orígenes netamente ilícitos relacionados con el narcotráfico. 7.172.609.024, cuyo accionista mayoritario figura nuevamente con el nombre de Ronald Rodrigo Benites, más conocido con el alias de Oliver o “Galán”, importante miembro de la banda criminal PCC del Brasil. En el lugar, fue detenido Rony Maximiliano Roman Ramírez, quien sería uno de los prestanombres de Galán y síndico titular de la empresa RSS Internacional S.A. Está situado sobre la calle Rubio Ñu casi Bernardino Caballero de Pedro Juan Caballero.
Una de los locales de las empresas fantasmas creadas por el PCC para lavar dinero. Foto gentileza/Senad
Asunción, IP.- Mediante una investigación interinstitucional, llevada a cabo en forma conjunta por la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional y el Ministerio Público, se detectó la estructura financiera del Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay, que incursiona en actividades ilícitas, adquiriendo inmuebles y creando empresas de fachada.
En ese sentido, la Senad, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la operación denominada “Smugglin”, que luego de ocho meses de tareas de inteligencia logró identificar todo el esquema financiero utilizado por el PCC para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, a través de la creación de empresas de maletín. La fiscal que encabezó las investigaciones fue la Zully Figueredo.
La investigación revela una estructura de lavado de activos relacionada al narcotráfico como además al tráfico de armas, con un esquema que tiene como matiz principal crear “empresas de maletín” las cuales son legalmente constituidas, y utilizadas para realizar grandes transacciones de dinero, compras de bienes muebles y vehículos de alta gama.
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