Asunción, Agencia IP.- Con el fin de desarticular un complejo esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otras instituciones estatales se encuentran realizando el operativo Berilio 2.0 Dismember en Ciudad del Este, el departamento de Alto Paraná. La Senad, en coordinación con el Ministerio Público, la Secretaría de […]
La Senad, en coordinación con el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y personal de la Policía Nacional que forma parte del Comando Tripartito, pusieron en marcha la operación Berilo 2.0 – Dismember, que apunta a la desarticulación de un complejo esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, vinculado a la organización criminal liderada por Reinaldo Javier Cabañas, alias «Cucho», desarticulada a fines del año 2018 en el marco de la Operación Berilo.
En ese sentido, en compañía de un equipo de fiscales, liderado por Lorena Ledesma, en la fecha se realizan al menos 7 allanamientos a empresas y constituciones a estudios contables que serían parte del esquema criminal. Según la investigación, formarían parte de la red de clientes y proveedores de la firma Neos Import Export S.A., que a su vez está vinculada al supuesto narcotrafocante Reinaldo Javier Cabañas, alias «Cucho».
La cartera Antidrogas refiere que, los operativos apuntan a recabar evidencias y elementos que sirvan para profundizar la investigación en cuanto al sistema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que estaba siendo empleado en el corazón comercial de la triple frontera.
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