La Asociación del Espíritu Santo presentó una denuncia penal por un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos que habría derivado en la transferencia irregular de unas 310.000 hect…
La Asociación del Espíritu Santo presentó una denuncia penal por un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos que habría derivado en la transferencia irregular de unas 310.000 hectáreas en el Chaco. La acción fue firmada por el abogado Francisco de Vargas, representante legal de la organización, quien solicita la apertura de una investigación contra Hyun Jin Moon, conocido como Preston Moon, Kiantar Betancourt, otras nueve personas.
El escrito sostiene que en 2008 Preston Moon visitó Paraguay y, según la denuncia, impulsó una supuesta simulación de una asamblea general extraordinaria mediante actas presuntamente falsas. En esa instancia se habría aprobado la dación en pago de una supuesta deuda de 15 millones de dólares que nunca fue documentada ni reconocida contablemente por la Asociación. Con esta maniobra, se habría dispuesto la transferencia de grandes extensiones de tierra a cuatro empresas uruguayas —Maderadura S.A., Altos Primas S.A., Aires del Molino S.A. y Fuente Brillante S.A.— presentadas como acreedoras,...
La denuncia afirma que entre 2009 y 2013 esas firmas uruguayas cedieron los derechos sobre los inmuebles a sociedades offshore registradas en República de Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited. Documentos de cooperación internacional citados en la presentación indican que supuestamente estas compañías carecen de actividad lícita, no poseen cuentas bancarias y están vinculadas a investigaciones por blanqueo de capitales.
Según la denuncia, supuestamente Kiantar Betancourt operó como su apoderado, actuando en sede judicial y extrajudicial para exigir la formalización de la traslación de dominio. En 2014, Betancourt se presentó también como representante de las sociedades offshore para continuar con las acciones de despojo.
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