Kaseem Mohamad Hijazi fue detenido en la mañana de este martes en un edificio céntrico de Ciudad del Este. El hombre es requerido por los Estados Unidos por los hechos de evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales de divisas desde la triple frontera al exterior. El operativo estuvo a cargo por agentes especiales […]
Kaseem Mohamad Hijazi fue detenido en la mañana de este martes en un edificio céntrico de Ciudad del Este. El hombre es requerido por los Estados Unidos por los hechos de evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales de divisas desde la triple frontera al exterior.
El operativo estuvo a cargo por agentes especiales de la de las Unidad de Investigación Sensitiva (S.I.U.) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), bajo la dirección y acompañamiento del Ministerio Público representado por el Agente Fiscal Abg. Marcelo
El allanamiento se realizó en el edificio Salah I, sobre la avenida Adrián Jara entre las calles Boquerón y Abay donde se encuentran las oficinas administrativas y donde se encontraba Hijazi.
Según las investigaciones, Kaseem Mohamad Hijazi sería el líder de una organización, y su papel era el suministro de los recursos y la infraestructura para facilitar servicios de lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales de crimen organizado, incluso el narcotráfico, de gran envergadura en Estados Unidos y Sudamérica.
Leer la nota completa en Radio Concierto
