La Fiscalía General del Estado decidió que un perito financiero inicie el análisis de las turbias operaciones comerciales del banco Atlas, de la familia
La Fiscalía General del Estado decidió que un perito financiero inicie el análisis de las turbias operaciones comerciales del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, con personas ligadas al mundo del narcotráfico.
El diario HOY Digital – Nación Media publica en su edición de hoy que una millonaria línea de crédito de US$ 6 millones otorgó el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación del Ministerio Público como supuesto prestanombre del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El tractorista puso como garantía del préstamo un inmueble que ahora está siendo administrado por la Senabico. El banco inició un proceso judicial para recuperar el dinero prestado y se desconoce si emitieron un reporte de operación sospechosa...
El fiscal Osmar Legal lleva actualmente una causa abierta por esta sospechosa operación financiera, a raíz del pedido hecho por su colega Lorena Ledesma, quien investiga a Cabeza Branca y detectó los laxos controles que realizaron las entidades financiaras al ofrecer créditos a personas vinculadas al narcotraficante.
“La denuncia nace por una llamada de atención que tiene Lorena Ledesma sobre los préstamos otorgados a grupos criminales. Se analiza el momento y si se hicieron las debidas diligencias. En uno de los casos (en el de Atlas) hay juicio civil en contra los inmuebles y debemos analizar eso”, expuso el investigador en entrevista con la radio 650 AM.
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