Captura NPY El allanamiento a la financiera Cefisa fue realizado este miércoles y fue encabezado por el fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, en el marco de la investigación a Luis Arza por supuesta estafa y lavado de dinero.
El allanamiento a la financiera Cefisa fue realizado este miércoles y fue encabezado por el fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, en el marco de la investigación a Luis Arza por supuesta estafa y lavado de dinero.
De acuerdo a la investigación, Arza estaría al mando de un esquema piramidal y estuvo vinculado al clan González Daher y habría movido cerca de USD 60 millones en el sistema financiero.
Regino Moscarda, presidente de Cefisa, sostuvo que la empresa colaboró con la comitiva fiscal este miércoles y señaló que el caso guarda relación con clientes de la financiera.
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