Seprelad recepcionó 2.284 ROS en plena pandemia

A través de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, la Seprelad, liderada por Carlos Arregui, adoptó algunas medidas y controles de seguridad durante la pandemia, especialmente desde el 10 de marzo, fecha en que se anunció la cuarentena, según mencionó la institución, que logró un registro de gran cantidad de ROS. Del total de reportes recepcionados, 17 registraron riesgos altos y fueron objeto de análisis de inteligencia financieros y estratégicos, que resultaron en la remisión a autoridades competentes de: 25 informes de inteligencia financiera y dos notas de inteligencia estratégica, de acuerdo con Seprelad. ...[Leer más]