Seprelad detectó 41 señales de alerta sobre redes de lavado

El dinero ingresa de las organizaciones criminales, a las empresas de fachada, como operaciones de comercio o capitalización; posteriormente, el ingreso del dinero al sistema financiero se produce a través operaciones de cambio, arbitraje o canje a través de cheques o transferencias internas, y de allí siguen su curso, ya sea en compra venta de inmuebles, ganado y actos de comercio exterior, por medio de lo cual se devuelve el dinero ya “lavado” a las organizaciones criminales nuevamente. Las casas de cambio suelen ser un buen “caldo de cultivo” para este tipo de movimientos y si bien, es importante aclarar que no todas las compañías de este sector están involucradas en estas actividades ilícitas, la gran cantidad de movimiento de dinero en efectivo que naturalmente supone una casa de cambios es una herramienta que puede ser utilizada por estos esquemas fácilmente. ...[Leer más]