Seprelad desarrolla curso de supervisión para prevenir lavado en el sistema financiero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero, dictado por los expertos internacionales, Alejandro Montesdeoca y Farida Paredes. Los temas abordados son: Obligaciones contenidas en las Recomendaciones del GAFI para los supervisores financieros, Evaluación de Riesgo de LA y FT en el Sistema Financiero, Factores de riesgos a considerar, Metodología de determinación de riesgo, Actualización permanente de la evaluación de riesgos. ...[Leer más]