Pavo Real Py: juez encarcela a 8 presuntos colaboradores de Jarvis Pavão - Policiales - ABC Color

habría sido parte de las sociedades: Anuaki SA, Cepagro SAECA y Arenales Paraguayos SA. Entre estas se identificaron: Lans Inversiones SA y JF Pavao SA, com principales. Igualmente se conocieron otras firmas de maletín: Plantalandia SA, Exel Trading SA, Crefisa SA, Caucaso SA, Ganadera Del Norte SA, y Proveeduría JTJ, vinculadas directamente con la organización encabezada por Jarvis Chimenes Pavão. Llamativamente, entre el 30 de junio de 2010 y el 23 de mayo de 2016, Rolando Serratti y Renan Mora, figuraron como socios de la firma Exel Trading SA, es decir, en forma paralela estos eran socios de Plantalandia SA. El directorio de Exel, hasta hace poco estaba presidido por Evaldo Dos Santos, su directores titulares eran Ronaldo Serratti y Renan Gilberto Mora Benítez Síndicas aprobaron gestiones de firmas Ls síndicas de las firmas del grupo de Jarvis Pavão, Gabriela Esther González Jacquet, María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonso ( con prisión preventiva) y Raquel Amaro González (bajo arresto domicialiario) están imputadas por lavado de dinero, En cuanto a las funciones que habrían cumplido, fuentes señalaron que Maria Cristina González, Nancy del Carmen Alfonzo, Raquel Amaro Fernández y Marcos Raúl Aveiro, eran los síndicos de las sociedades que fueron constituidas por integrantes de la organización criminal, para utilizarlas como parte del esquema de lavado de dinero. María González, por su parte, habría intervenido las empresas Plantalandia SA y Caucaso SA, y presentado informes avalando las gestiones hechas. En cuanto a Nancy Alfonzo, quien intervino las firmas del grupo: Plantalandia SA, Exel Trading SA y Caucaso SA, sobre las cuales presentó informes positivos. Y Raquel Amaro González llegó a intervenir en las firmas Plantalandia SA, Exel Trading SA, Caucaso SA y Crefisa SA, entre los años 2017 y 2020. Abogados estaban supuestamente al servicio de la red Los investigadores de la Fiscalía y la Senad, identificaron como otros operadores de la organización de Jarvis Pavão, imputados actualmente, Lilian Haydee Ayala de Silva, el abogado Pedro Pablo Seall Melgarejo (ambos con arresto domiciliario) , el abogado Daniel Montenegro Menezes (prisión(, esposo de la fiscala de Pedro Juan Caballero Katia Uemura, y Jorge Fernando Mora Galeano (prisión), hijo Renan Benítez. Mientras que Jorge Mora Galeano, se desempeñaba como presidente de Exel Trading SA, directivo de Crefisa SA y, socio de Caucaso SA, junto con su padre Renan Benítez. Una red de firmas para lavar dinero Según los documentos que permitieron a la fiscalía hacer los allanamientos, que terminaron con la detención de unas 40 personas en torno al operativo “Pavo Real Py”, en la celda que comparten Jarvis Chimenes Pavao y su hijo Luan Pavão, se encontró una lista donde figuran las instituciones a las que se les debe hacer un pago para evitar que se investiguen a las empresas que forman parte del presunto sistema de lavado de activos manejados por Jarvis en nuestro país. Se menciona a la firma “Grupo Oriental” que sería Grupo Oriental Import Export SA, con sede en Pedro Juan Caballero, y que tiene a Daniel Montenegro Menesez como presidente. ...[Leer más]