- Inicio
- lavado de dinero
Etiquetas relacionadas
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada p...
[Leer más]
Abril 25, 2024
El intendente de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR), fue imputado por segunda vez por el fiscal Luis Albertini por presunta lesión de confianza que habría generado un perjuicio de G. 834.910.081 en el periodo fiscal 2022.
[Leer más]
Abril 25, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad ambulatoria al presidente del Club Resistencia, Roberto Alejandro Garcete Cano, y su madre Lida Concepción Cano de Garcete, quienes cumplían arresto domiciliario. El magistrado entendió que es viable apli...
[Leer más]
Abril 24, 2024
El fiscal de la Unidad ocho de la sede regional en Encarnación del Ministerio Público, emitió la imputación por presunta lesión de confianza del actual intendente del distrito de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR). Además, solicitó prisión prevent...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Politica
El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar a la revocatoria del arresto domiciliario que pesaba sobre dos miembros del clan Garcete, procesados por usura, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos. La sustitución de dicha medida cautelar f...
[Leer más]
Abril 24, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar a la revocatoria del arresto domiciliario que pesaba sobre dos miembros del clan Garcete, procesados por usura, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos. La sustitución de dicha medida cautelar f...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Los socios de Cofudep sospechan que Jorge Bogarín usó la cooperativa para lavar dinero y financiar sus campañas. Varios de sus miembros se endeudaron y apuran un acuerdo con el BNF.
[Leer más]
Abril 24, 2024
La Conmebol exige al Ministerio Público que se pronuncie sobre el presunto lavado de dinero relacionado con Nicolás Leoz. El caso involucra transferencias a cuentas bancarias a través de un fideicomiso.
[Leer más]
Abril 24, 2024
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Nacionales
Después de casi dos años desde el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en una playa colombiana, la Justicia paraguaya sigue mostrando la misma efectividad y el mismo interés; es por eso que muestra nulo resultado. No se ha visto esfuerzo ni compromiso, n...
[Leer más]
Abril 24, 2024
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada...
[Leer más]
Abril 24, 2024
El juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, apercibió a su colega de Asunción, Lici Sánchez que remitirá sus antecedentes a la Fiscalía para que sea procesada por desacato, en caso de que vuelva a indicar en el informe que le requiere, lo que el ju...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Tras la crisis política y jurídica generada por el “des-desafuero”, el senador Hernán Rivas (ANR, HC) finalmente retiró su pedido de desestimación de la denuncia en su contra, la cual hizo cuando el pleno le devolvió los fueros por una semana. ...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Politica
El abogado Felino Amarilla presentó ayer un escrito en el cual avisa al presidente de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, de la acumulación de todas las causas referentes a las “filtraciones” de los informes sobre el expresidente Horac...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Politica
(agrega que fue detenido de inmediato)Miami, 23 abr (EFE).- El excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de 10 millones de dólares vinculado a la firma constructora brasil...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Internacionales
La Conmebol presentó un urgimiento ante el Ministerio Público para que se pronuncie en el caso de lavado de dinero que se denunció en el 2021, tras el presunto envío de dinero de la entidad a cuentas bancarias del fallecido presidente Nicolás Leoz a tr...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Desde el cartismo acusaron al expresidente y a Carlos Arreguí. La defensa de Abdo dijo que el líder de la ANR busca anular informes para limpiar su imagen en el exterior.
[Leer más]
Abril 23, 2024
ASUNCIÓN. Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol, contó en la 1020 AM que presentó un reclamo a la Fiscalía General del Estado
[Leer más]
Abril 23, 2024
<p>Este martes 23 de abril, se procedio a la verificacion de dos aeronaves incautadas en el marco de la causa: “Miguel Angel Insfran Galeano y otros s/ Ley 1881/2002, QUE MODIFICA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO)” por disposicion del Juzgado de...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Por una reposición planteada por una de las defensas, se suspendió la audiencia preliminar para el exministro del MUVH, Dany Durand y otros 6 acusados por supuesta estafa, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero y otros. Una acusada ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Nacionales
El juez Osmar Legal autorizó al imputado con arresto domiciliario, Alexandre Reichardt de Souza, presunto implicado en esquema liderado por Jarvis Chimenes Pavão para el lavado de activos, a salir de su domicilio en PJC para trasladarse a Asunción, por...
[Leer más]
Abril 23, 2024
La detención del conductor se produjo el pasado 18 de abril, sobre la ruta PY02. El mismo intentó ingresar productos de origen animal y vegetal sin la documentación requerida.
[Leer más]
Abril 23, 2024
Nacionales
Merchan, quien emigró a EE.UU. de niño, ha estado envuelto en polémica por su supuesta afinidad hacia el Partido Demócrata y el vínculo de su hija con la campaña de Biden.
[Leer más]
Abril 23, 2024
La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China.
[Leer más]
Abril 23, 2024
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirma que los legisladores deben ser sancionados cuando violan la Constitución Nacional (CN). Se refirió al blindaje a sus tres colegas.
[Leer más]
Abril 23, 2024
Politica
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Politica
<p>El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctor Luis Maria Benitez Riera; el vicepresidente segundo, doctor Alberto Martinez Simon y los ministros, doctor Eugenio Jimenez Rolon, doctora Carolina Llanes y el doctor Cesar Diesel, participa...
[Leer más]
Abril 22, 2024
Un detallado análisis cronológico expone cómo se gestó la campaña de difamación contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes
[Leer más]
Abril 22, 2024
Politica
La denuncia de lavado de dinero que perjudica a la Conmebol no llega a la Corte Suprema de Justicia porque los fiscales que están a cargo de la investigación no se expiden. El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, indicó que la de...
[Leer más]
Abril 22, 2024
La denuncia de lavado de dinero que perjudica a la Conmebol no llega a la Corte Suprema de Justicia porque los fiscales que están a cargo de la investigación no se expiden. El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, indicó que la de...
[Leer más]
Abril 22, 2024
El agente fiscal Ysrael Villalba abrió un proceso penal en contra de un automovilista aprehendido en el momento en que transportaba mercaderías que ingresaron ilegalmente al territorio nacional. Se trata de Juan Manuel Vera Benítez, quien enfrenta carg...
[Leer más]
Abril 22, 2024
Lagos, 22 (EFE).- Las autoridades kenianas y nigerianas y la Interpol preparan la extradición de Nadeem Anjarwalla, directivo de Binance arrestado en Kenia tras huir de la justicia de Nigeria, donde la empresa de intercambio de criptomonedas se enfrent...
[Leer más]
Abril 22, 2024
Internacionales
Abril 22, 2024
Por atentar supuestamente contra el orden constitucional y frustrar persecución penal, gremios de abogados denunciaron a 23 senadores que votaron por el des-desafuero de los cartistas Hernán Rivas y Erico Galeano y de Rafael Filizzola (PDP). La Fisc...
[Leer más]
Abril 22, 2024
Politica
La criptominería no es una industria, porque no tiene materia prima, no genera empleos y no tiene un producto tangible. Es un servicio financiero, sostiene la ingeniera Mercedes Canese. Afirmó que es urgente regular esta actividad, porque actualmente ...
[Leer más]
Abril 21, 2024
Moscú, 21 abr (EFE).- La oposición moldava prorrusa anunció hoy la creación de un bloque electoral con la vista puesta en los próximos comicios presidenciales, que coincidirán el próximo 20 de octubre con el referéndum sobre el ingreso en la Unión Euro...
[Leer más]
Abril 21, 2024
Internacionales
La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec...
[Leer más]
Abril 21, 2024
Politica
Avioneta del polémico arquero cayó en Loma Plata, falleció supuesto narco y hallaron dólares en la nave. El exportero de Libertad y Luqueño aproblemado akue por presuntas apuestas quedó libre, pero la Fiscalía analizará su celu.
[Leer más]
Abril 20, 2024
Espectaculos
El senador y representante titular ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Mario Varela (ANR, Independiente), afirmó que las “decisiones legislativas no son justiciables” y que no pueden utilizar a un órgano para coaccionar a un poder de...
[Leer más]
Abril 20, 2024
Politica
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo...
[Leer más]
Abril 20, 2024
La Fiscalía General del Estado negó al Senado una copia de la carpeta investigativa invocando el Art. 322 del Código Procesal Penal. Lo contradictorio es que toda la documentación la entregó sin reparos a un secretario del abogado del expresidente Ho...
[Leer más]
Abril 20, 2024
Politica
El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia sostiene que los senadores cartistas Erico Galeano y Hernán Rivas deben ser expulsados del Congreso por presunto uso indebido de influencias tras votar por la restitución de sus fueros y ser procesados en...
[Leer más]
Abril 20, 2024
Politica
Para la senadora Esperanza Martínez, la reculada de los cartistas sobre la restitución de fueros de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola es válida también para devolver a Kattya González …
[Leer más]
Abril 19, 2024
Un hombre investigado en su momento por tráfico de drogas y autodenominado “El señor de los cielos”, pilotaba la aeronave que capotó esta mañana en Loma Plata, donde fallecieron él y su acompañante.
[Leer más]
Abril 19, 2024
Agentes policiales intervienen en una zona despoblada de San Juan Nepomuceno, Caazapá, ante el hallazgo de una avioneta con bandera boliviana y vestigios de adulteración. Ningún tripulante se encontró en la aeronave y hay sospechas de vínculos con el n...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Para la senadora Esperanza Martínez, la reculada de los cartistas sobre la restitución de fueros de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola es válida también para devolver a Kattya González su banca en la Cámara Alta. Teniendo en cuenta la inédi...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Luis Alberto Franco Báez (37) es el hombre del que pilotaba la avioneta que se estrelló esta mañana Boquerón, Loma Plata. Se lo conoce como "El señor de
[Leer más]
Abril 19, 2024
La empresa Ochsi confirmó el fallecimiento de Elías Salinas, trabajador de la fábrica que estaba internado en el hospital del IPS, afectado por la fuga de gas de amoniaco de la empresa Ochsi ocurrido en febrero de este año. Otros tres compañeros fallec...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Los agentes fiscales Laura Ávalos y Andrés Arriola de Filadelfia investigan las causas de un accidente aéreo que ocurrió en la mañana de este viernes, en la cabecera norte del aeródromo de Loma Plata y que dejó como resultado 2 personas fallecidas. La ...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Para la senadora Esperanza Martínez, la reculada de los cartistas sobre la restitución de fueros de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, es válida también para devolver a Kattya González su banca en la Cámara Alta.
[Leer más]
Abril 19, 2024
Andrea Segovia fue detenida junto a su chico’i en 2022. De ser condenada, la bailarina iría al nuevo Buen Pastor.
[Leer más]
Abril 19, 2024
Espectaculos
Luis Alberto Franco Báez alias El Señor de los Cielos o Vaka Resa, uno de los fallecidos este viernes en el trágico accidente aéreo en Loma Plata estuvo investigado por hechos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero pero no fue imputado. Con...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Tobías Vargas fue interrogado por la Fiscalía tras haberse presentado como dueño de la avioneta. Murió un líder narco de la zona de Salto del Guairá y un despachante de aduanas ligado a los piratas del asfalto.
[Leer más]
Abril 19, 2024
El Tribunal de Sentencia presidido por el Juez Matías Garcete fijó para los días 6, 7, 8 y 9 de mayo el nuevo juicio para el ex concejal luqueño Óscar Rubén González Chaves, respecto a los hechos de lavado de dinero y declaración falsa. Recordemos que ...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Un hombre investigado en su momento por tráfico de drogas y autodenominado “El señor de los cielos”, pilotaba la aeronave que capotó esta mañana en Loma Plata, donde fallecieron él y su acompañante.
[Leer más]
Abril 19, 2024
Nacionales
La estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Es un problema frecuente que nace y se desarrolla por un ser humano a otro y es penada por la ley de distintas formas en cada país. ...
[Leer más]
Abril 19, 2024
El mismo Senado que el 4 de abril restituyó sus respectivos fueros a los procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP) pretendió corregir trece días después su “error” (según ellos) revocando la insólit...
[Leer más]
Abril 19, 2024
La Asociación de Camioneros del Paraguay informó que la situación del sector es insostenible por el bajo precio del flete. Señalan que hasta narcotraficantes se involucraron en el rubro, deteriorando a trabajadores. Si bien la mayoría de los gremios aú...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Nacionales
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el ...
[Leer más]
Abril 19, 2024
Politica
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Matías Garcete fijó para los días 6, 7, 8 y 9 de mayo el nuevo juicio para el exconcejal luqueño, Óscar Rubén González Chaves, respecto a los hechos de lavado de dinero y declaración falsa. La Sala Penal h...
[Leer más]
Abril 18, 2024
Para los primeros días de mayo fue fijado el nuevo juicio oral y público al Óscar Rubén González Chaves, alias “kechẽ” hijo del extinto exsenador colorado Óscar González Daher (OGD). En febrero de este año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ...
[Leer más]
Abril 18, 2024
Nacionales
Quito, 18 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos formalizó este jueves su intención de elevar en 10 millones de dólares los fondos de cooperación destinados a Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional y fortalecer el Estado de Derecho.
[Leer más]
Abril 18, 2024
Internacionales
El senador Erico Galeano (ANR, HC), procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo “A Ultranza Py”, estuvo ausente durante la reculada cartista en la que el pleno volvió a retirarle los fueros para que enfren...
[Leer más]
Abril 18, 2024
Politica
Nuevo juicio a Oscar Rubén González Chaves , hijo de OGD por declaración falsa y lavado será en mayo
El juez Matías Garcete, presidente del Tribunal de Sentencia, fijó para los días 6, 7, 8 y 9 de mayo el nuevo juicio oral a Oscar Rubén González Chaves, acusado por declaración falsa y lavado de dinero. El magistrado hizo un control exhaustivo del exp...
[Leer más]
Abril 18, 2024
La Cámara de Senadores comunicó oficialmente a los juzgados de Miguel Palacios y Osmar Legal la derogación del “reafuero” de los parlamentarios David Rivas y Erico Galeano ante quienes se tramitan sus causas judiciales. Se trata de la Resolución Nº 522...
[Leer más]
Abril 18, 2024
Malé, 18 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Maldivas anuló este jueves una sentencia de 11 años de prisión por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente del país Abdulla Yameen, despejando con ello el camino para su liberación.
[Leer más]
Abril 18, 2024
Internacionales
En el marco del caso Alfacom, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la acción que planteó la defensa de Alfredo Galvalisis y Graciela Paniagua de Galvalisis, contra el fallo que confirmó el juicio para ambos acusado...
[Leer más]
Abril 18, 2024
“Estoy convencido de que este es el camino correcto, los errores que se cometieron se están rectificando, esto es una buena señal”, dijo el abogado constitucionalista, Marcelo Duarte al referirse sobre la anulación de la restitución de fueros a los sen...
[Leer más]
Abril 18, 2024
Politica
El ex juez Pedro Mayor Martínez indicó que los senadores que restituyeron los fueros a sus colegas Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados por la Fiscalía. La Coordinadora de Abogados los denunció por frustración a la per...
[Leer más]
Abril 18, 2024
Cuando la Cámara de Senadores de manera insólita decidió restituir los fueros a senadores que están siendo procesados, cruzó una línea demarcada por la Constitución Nacional. La figura del desdesafuero no existe. Ahora, decidieron dejar sin efecto aque...
[Leer más]
Abril 18, 2024
A pedido del propio oficialismo “arrepentido”, impulsor de la inconstitucional restitución de los fueros a los senadores procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP), la Cámara Alta derogó ayer la insó...
[Leer más]
Abril 18, 2024