Megaoperativo en Foz desarticula red de lavado de dinero que involucra comerciantes de CDE

Un megaoperativo ejecutado ayer por la Policía Federal y la Receita Federal del Brasil desarticuló una poderosa organización transnacional que se dedicaba al lavado de dinero, evasión de divisas, gestión fraudulenta, contabilidad paralela y contrabando en la frontera entre Foz de Yguazú y Ciudad del Este. Pero estas casas cambiarias no solamente enviaban dinero en diversas monedas sino también recibían valores de parte de los empresarios esteños interesados en sacar dinero del territorio paraguayo ilegalmente. CONTRABANDO La pesquisa reveló además que la organización criminal operaba como una especie de “banco de compensaciones”, casando el interés de contrabandistas brasileños interesados ​​en remitir dinero a Paraguay con el interés de empresarios establecidos en territorio paraguayo, interesados ​​en remitir dinero al Brasil. ...[Leer más]