Lavandería Paraguay, Suciedad Anónima (o No Muy Anónima) - Editorial - ABC Color

La última vez que autoridades del Grupo de Acción Financiera (GAFI) vinieron a Paraguay para hablarnos de las posibilidades de ingresar a la lista gris, dijeron claramente que ya no importaban los discursos y las leyes contra el lavado de dinero, sino la acción, el castigo y la recuperación de los bienes malhabidos y financiados con el dinero sucio. La realidad que seguimos padeciendo es otra: reportes oficiosos a los que accedió nuestro diario dan cuenta de que muchísimos informes de inteligencia financiera realizados en nuestro país por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) –análisis que inclusive trascienden nuestras fronteras– acaban muriendo en escritorios de la Unidad de Lucha contra Delitos Económicos del Ministerio Público paraguayo. Los hermanos de Assis pagaron 138 veces más caro, porcentualmente 13.800% más que los coprocesados por el multimillonario caso Messer, lo que deja un gravísimo precedente que raya en la ridiculez sin límites y una moraleja: Sale más barato violar con entusiasmo el sistema financiero legal del Paraguay con dinero sucio que usar una cédula trucha. ...[Leer más]