Las nueve causas por descongelar en Fiscalía, el gran desafío de Rolón - Política - ABC Color

1- La red de Horacio Cartes La Cámara de Senadores remitió a la Fiscalía General del Estado, el pasado 28 de octubre, las conclusiones finales de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, en las que se exponen detalles de la existencia de una ruta interna por donde se transporta el contrabando de cigarrillos desde la salida de los depósitos. “Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, había señalado el senador Jorge Querey, expresidente de la CBI cuando detalló las conclusiones y también refiere que, según el informe del Consejo Nacional de las Naciones Unidas, el control del ilícito en el Brasil viene por parte del PCC y el Hezbolá, grupo criminal este, al que el Gobierno de Estados Unidos vincula con Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez. En el informe, también se menciona un reporte elaborado por Vanesa Neuman y Stuart Page denominado “The Many Criminal Heads of the golden Hydra (varios jefes criminales de la Hydra Dorada) en el que dice que Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que la mayor marca ilícita (Ocho) es propiedad del expresidente Cartes. El avión partió desde Paraguay con rumbo a la pequeña isla caribeña de Aruba con un cargamento de cigarrillos valorado en unos US$ 799.000, fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes (ANR). En ellas se advertía al Ministerio Público la responsabilidad de 17 personas, casi todos funcionarios, en facilitar a Se apuntaba al expresidente Horacio Cartes; Casi 600 páginas Las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó las conexiones políticas y empresariales de Darío Messer fueron remitidas oficialmente a la Fiscalía el 17 de mayo de 2019 El documento detalla los vínculos del “doleiro” con el expresidente Horacio Cartes (ANR) a quien, según testimonios, ayudó inclusive para las elecciones de 2013. Por ejemplo, recordaba que el expresidente Cartes fue vinculado al esquema por un testigo clave del caso Lava Jato en Brasil “El mismo (Cartes) fue mencionado durante la declaración de Lúcio Bolonha Funaro, doleiro brasileño, conocido también como el “hombre bomba”, habiendo sido su delación clave para desmontar la estructura de corrupción y lavado de dinero manejada por el expresidente Michel Temer y el exdiputado Eduardo Cunha Alves”, señala el informe “La justicia deberá investigar con profundidad las declaraciones del doleiro Lúcio Bolonha Funaro y determinar si existieron hechos irregulares que involucren al expresidente Horacio Cartes”, finaliza. 5- Ignoraron alertas de Seprelad Uno de los puntos más cuestionados a Quiñónez durante los años de su gestión fue la total desconexión con otras instituciones de investigación como la Contraloría o Datos de robusta consistencia e inteligencia financiera abundaron para el Ministerio Público del Paraguay en los últimos años. A nivel local, desde el 4 de diciembre del 2019 la Fiscalía General del Estado tiene un informe clave y confidencial vinculado a parte del entorno de Horacio Cartes. El material de inteligencia financiera fue recibido por la fiscala general apenas un par de semanas después de que Brasil hubiera desplegado el operativo “PATRÓN” donde llegaron a pedir no solo la prisión de Horacio Cartes, sino también las de otras diez personas. Zero Um Una de esas diez personas era Roque Fabiano Silveira, brasileño, empresario tabacalero, acusado posteriormente por la fiscalía brasileña de haber intermediado pedido de asistencia financiera de Messer a Cartes, acusado de haber sido cómplice y encubridor mientras estaba prófugo el “amigo del alma”. Casas de cambio En noviembre del 2019, semanas antes de enviar el reporte sobre Roque Fabiano Silveira, también la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez recibió otro reporte de inteligencia financiera. Según fuentes cercanas al Ministerio Público también obrarían en la Fiscalía General alertas de operaciones sospechosas e inteligencia financiera sobre el escándalo conocido como “insumos chinos” de las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA (reportado en julio del 2020) vinculadas al clan de Justo Ferreira. ...[Leer más]